سياسة الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية والعمومية
عرض النموذج
سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
عرض النموذج
لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
عرض النموذج
مؤشرات و اجراءات عمليات غسيل الأموال وتمويل الارهاب
عرض النموذج
دليل اجراءات الابلاغ في حال الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب
عرض النموذج
آلية التحقق من وصول التبرع للمستفيد النهائي
عرض النموذج
آلية التدقيق لاختبار فاعلية كفاية السياسات والاجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الارهب
عرض النموذج
الدليل الاجرائي لتجنب تنبيه العميل أو المتبرع المشتبه به
عرض النموذج
سياسة الاشتباه بعمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
عرض النموذج